برچسب: مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک نیز توضیحاتی را ارایه... داد در دومین جلسه دادگاه عباس ایروانی مدیر گروه عظام... متهم ردیف اول عباس ایروانی مدیر گروه عظام تولید کننده... اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق...
کد خبر: ۲۸۰۹۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و نماینده مبارزه... با پولشویی در سازمان گمرک نیز توضیحاتی را ارایه داد... در دومین جلسه دادگاه عباس ایروانی مدیر گروه عظام و... این پرونده 7 متهم دارد متهم ردیف اول عباس ایروانی...
کد خبر: ۲۸۰۸۵۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
کبودراهنگ خاش و مهاباد از ظریف وزیر خارجه و زهرا... سعیدی شهباز حسن پور و محمود صادقی نمایندگان مبارکه سیرجان...
علوم و رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی درباره رد لایحه... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار جلسات علنی... محمودزاده نمایندگان کبودراهنگ خاش و مهاباد از ظریف وزیر خارجه... و زهرا سعیدی شهباز حسن پور و محمود صادقی نمایندگان...
کد خبر: ۲۸۰۵۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
است این پرونده هفت متهم دارد متهم ردیف اول عباس... در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته... استفاده از مهر مجعول اتاق بازرگانی چین و پرداخت رشوه... در جایگاه قرار گرفت و گفت شخصی به نام عباس...
کد خبر: ۲۸۰۴۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
چندباره ای از سوی سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون...
شود سوال این است که با پایان مهلت تعیین شده... برخورد سازمان امور مالیاتی با تخلفات کارتخوانی پزشکان چگونه خواهد... تبعیض آمیز بودن این قانون می خواندند به دنبال داشت... نصب کارتخوان و مالیات ارتباطی قائل نبود و اعلام می...
کد خبر: ۲۷۹۴۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی...
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار... خبری با موضوع پولشویی و فرار مالیاتی در اداره کل... امور مالیاتی خراسان رضوی اظهار کرد مبارزه با فرار مالیاتی... است در خصوص نظام مالیاتی با دو واژه سروکار داریم...
کد خبر: ۲۷۸۴۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
لرستان با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرا... ابا عبدالله الحسین ع اظهار کرد قیام خونین عاشورا هر... تقدیم کردند وی با بیان اینکه سوالی که به ذهن... متبادر میشود این است که فلسفه این قیام چه بود...
کد خبر: ۲۷۸۲۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با بیان... اینکه براساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی متنی وجود... در این زمینه به دنبال انجام بررسی های بیشتر هستیم... و باید مشخص شود که رمزارزها به عنوان کالا یا...
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با... بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی متنی... گفت در این زمینه به دنبال انجام بررسی های بیشتر... هستیم و باید مشخص شود که رمزارزها به عنوان کالا...
کد خبر: ۲۷۷۲۸۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
توضیح من باعث افشای شگردهای ما برای قاچاقچیان و دشواری... کلی را هم شاید نباید بگویم چون بخشی از کار...
مبارزه با مواد مخدر وقتی از سطح خرد به کلان... خیابانی و بام به بام چند خرده فروش با جاساز... ۱۰ گرم و ۲۰ گرم هرویین و شیشه به مبارزه... با ترکیب پیچیده ای از مجرمان جرایم سازمان یافته تغییر...
کد خبر: ۲۷۵۹۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
در حالیکه بانک مرکزی در اطلاعیه های متعدد معامله رمزارزها... در برخی سایت های پربازدید کشور آگهی خرید و فروش...
در حالیکه بانک مرکزی در اطلاعیه های متعدد معامله... کرده در برخی سایت های پربازدید کشور آگهی خرید و... شده و برای برخی سرشار از ابهام باشد اما کسی... نیست در عصر انقلاب ارتباطاتی این واژه ها دستکم به...
کد خبر: ۲۷۴۵۵۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۱
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس...
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات... مجلس و دولت را اعلام کرد به گزارش ایسنا عباسعلی... کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه ۱۹... مردادماه ۱۳۹۸ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای...
کد خبر: ۲۷۴۳۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
باشد مصوبه خلاف شرع نمی باشد البته اختلافات بین شاکی... محترم و بانک مرکزی مسأله قضایی بوده که توسط مرجع... ذی صلاح باید بررسی شود ...
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات... مجلس و دولت را اعلام کرد به گزارش فارس عباسعلی... کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه ۱۹... مردادماه ۱۳۹۸ نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای...
کد خبر: ۲۷۴۳۵۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
شود تقریبا ۱۱۶ سال از استخراج اولین چاه نفت در... اقتصادی با رنگ و بوی دیگری داشته باشد حالا نفتی... مردم همدان در مجلس از عددی در رابطه با میزان... مالیاتی داریم براساس ارزیابی های بانک جهانی رتبه کشور در...
کد خبر: ۲۷۴۱۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۷
مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور... مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب بانکی...
مدیرکل بازرسی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان... امور مالیاتی با اعلام اینکه بیش از 500 میلیون حساب... بانکی در کشور دارد گفت غالب بر 7 میلیون دستگاه... است به گزارش صدا و سیما هادی خانی مدیرکل بازرسی...
کد خبر: ۲۷۳۹۷۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
ارتباطات به موازات گشودن افق های روشن برای انسان های... عصر حاضر موجبات تجهیز هنجارگریزان و مجرمین را به انواع...
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد به... بانک ملی ایران این همایش امروز با قرائت پیام مدیرعامل... بانک در مشهد و با حضور تنی چند از مدیران...
کد خبر: ۲۷۳۹۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
معاون ارزی سابق بانک مرکزی به گونه ای است که...
سیف رییس سابق بانک مرکزی به همراه هشت متهم دیگر... دادگاه 9 نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک... قاضی زرگر و دو مستشار وی آقایان حوضان و بابایی... قرار گرفتند کیفرخواست 20 صفحه ای این پرونده با عنوان...
کد خبر: ۲۷۳۶۶۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی...
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار... بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد بالغ بر ۲ هزار وکالت... نامه واردات صادرات افتتاح حساب تجاری کارت بازرگانی اجاره ای... است باید مبارزه با آن نیز ملی باشد خانی اضافه...
کد خبر: ۲۷۲۵۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۰۴
عطای معامله با ایران را به لقای آن می بخشند...
دارد که لوایح مذکور هر چه سریع تر باید تعیین... دوره اخیر چندان کارکرد قابل دفاعی نداشته و به عبارتی... با دوره ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی عنوان می... نداشته باشم و نتوانم درباره چگونگی عملکرد ریاست مجمع در...
کد خبر: ۲۷۱۲۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
برای افراد مطرح است که از نظر کارشناسی با توجه... به ظرفیت ها و ابزارهای مدیریتی موجود با نظر آنان...
که مردم باید نسبت به اتفاقات و عملکرد نهادها اطلاع... داشته باشند به گفته او اگر این لایحه تصویب و... خواهد بود تاکنون برخی قوانین پراکنده درباره شفافیت داشته ایم... گیرد از دیگر نقاط قوت لایحه در مقایسه با قوانین...
کد خبر: ۲۶۸۲۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
معمارنژاد خاطر نشان کرد قوانین و مقررات نظام بانکی کشور... یکسان است و به همین سبب لازم است فرایندهای بانک...
بدهی خود به بانکها خبر داد به نقل از روابط... عمومی بانک سپه معاون امور بانکی بیمه و شرکتهای دولتی... عضو جدید هیئت مدیره بانک سپه ضمن بیان مطالب فوق... اظهار کرد ادغام بانک ها در راستای اصلاح نظام بانکی...
کد خبر: ۲۶۸۰۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
